近日,公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局指揮上海、江西、廣東、云南四省市警方,成功破獲一起特大跨境信用卡詐騙案,抓獲15名犯罪嫌疑人。初步估算,該團(tuán)伙詐騙金額達(dá)近千萬元人民幣。
2012年4月,上海市公安局徐匯分局發(fā)現(xiàn),北京拉卡拉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司上海分公司發(fā)放的14臺終端設(shè)備,在1月15日至17日間,共產(chǎn)生了5000余次余額查詢,涉及銀行卡359張。經(jīng)與部分持卡人聯(lián)系,持卡人均否認(rèn)曾在上述拉卡拉終端上進(jìn)行過余額查詢,部分銀行卡內(nèi)資金已被盜劃。徐匯警方即對該案立案調(diào)查,同時向公安部經(jīng)偵局進(jìn)行了匯報。
公安部經(jīng)偵局對此案高度重視,立即部署協(xié)調(diào)滬、贛、粵、滇四地公安機(jī)關(guān)開展摸排偵控工作。
公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已查明,此案系江西余干籍家族式犯罪團(tuán)伙跨境多地作案。2011年以來,犯罪嫌疑人熊某寬(男,28歲,江西余干籍)與其妻湯某等負(fù)責(zé)竊取銀行卡信息犯罪小組(竊卡組)在中緬邊境相關(guān)銀行提款機(jī)上,趁前往境外消費的持卡人沒有防備之時,使用購買的側(cè)錄器秘密竊取銀行卡磁條信息,并利用早已架設(shè)好的針孔攝像機(jī)窺視持卡人輸入的銀行卡密碼。為逃避我執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊,熊、湯等人長期隱匿在我國境外活動。
與此同時,落腳在江西以犯罪嫌疑人熊某某(男,31歲,江西余干籍,熊某寬兄長)為首的“取款組”根據(jù)“竊卡組”提供的磁條信息制成“克隆卡”后,在拉卡拉終端設(shè)備上頻繁查詢所竊銀行卡余額。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有大額現(xiàn)金轉(zhuǎn)入后,即指使馬仔在江西省內(nèi)銀行ATM自動取款機(jī)上取款,及在廣東省內(nèi)使用“克隆卡”購買黃金等貴重物品。
7月1日凌晨3時,公安部經(jīng)偵局指揮上海、江西、廣東、云南警方對流竄在贛、粵、滇及中緬邊境地區(qū)的職業(yè)犯罪團(tuán)伙合圍出擊,成功緝捕該犯罪團(tuán)伙成員15名。其中,上海抓獲1名、江西抓獲7名,廣東抓獲3名,中緬邊境抓獲4名；現(xiàn)場查扣用于作案的偽卡、側(cè)錄裝置、針孔攝像頭、POS機(jī)、拉卡拉終端設(shè)備、手機(jī)和U盾等若干。
7月2日,在緬甸有關(guān)方面的協(xié)助下,4名涉案犯罪嫌疑人已順利移交中國公安機(jī)關(guān)。來源法制晚報)
