“卡販子”網(wǎng)上組織多人集體辦理銀行卡
近期，北京警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些“卡販子”在互聯(lián)網(wǎng)上組織多人集體去銀行辦理開卡業(yè)務(wù)，然后當(dāng)場用現(xiàn)金買走，一張普通的銀行儲蓄卡約50元。如果將多家銀行儲蓄卡成套打包，并附帶綁定號碼的手機卡、身份證、網(wǎng)銀U盾等整體出售，價格會更高。
粗略估計，目前此案中的辦卡人至少有數(shù)百人，多為沒有穩(wěn)定收入且急需用錢的人群。警方介紹，一個人持本人身份證在多家銀行開通有網(wǎng)銀功能的多張銀行卡，再成套賣給“卡販子”，獲利高達(dá)近千元。
高價賣給電信詐騙團伙或用來受賄洗錢
普通人辦理一張銀行卡，只需10元或20元，為何有人愿意在網(wǎng)上高價購買銀行卡呢？事實上，從為網(wǎng)店刷單到為企業(yè)逃稅，再到受賄、洗錢，購買別人的銀行卡，基本上都有些“特殊需求”，電信詐騙就是其中的“大客戶”。警方透露，“卡販子”以單卡數(shù)百元、成套數(shù)千元的高價賣給電信詐騙團伙，電信詐騙團伙實施詐騙后，將贓款迅速拆分到這些銀行卡內(nèi)。同時，不法分子使用事主當(dāng)?shù)氐你y行卡進(jìn)行詐騙，會降低事主的疑心，提高成功的幾率。
目前，因涉嫌妨害信用卡管理罪，蘇某、龐某、郭某等17個“卡販子”被刑事拘留，共查獲銀行卡1700余張、身份證200余張、手機卡30余張、POS機2部等大量涉案物品。繳獲的銀行卡、身份證還在由技術(shù)部門鑒定真?zhèn)?，辦卡人的具體人數(shù)還在進(jìn)一步核實中。
追訪
網(wǎng)上售卡通過淘寶交易
昨日，記者在QQ上查找“收購銀行卡”這一關(guān)鍵詞，找到標(biāo)有該字樣的QQ號100余個，記者隨即添加了幾個賬號。
一名叫“辦卡”的賬號稱，他手里的“產(chǎn)品”有兩種，分別是普通卡和全套卡，普通卡僅為借記卡，無論要哪家銀行的，均為450元；而全套卡則包括身份證、銀行卡、開戶單、U盾和手機卡，一套650元到1000元不等。購買人還可選擇開戶卡主的性別和開戶地。
對方反復(fù)保證安全性，還稱“身份證都是真實的，是自己安排小弟辦的?！苯灰追绞绞翘詫毣蜇浀礁犊?。記者選擇了一套普通卡要求購買，對方隨即發(fā)來支付鏈接，點開后發(fā)現(xiàn)是一家名稱為“鼎盛手機”的淘寶賣家，里面只有一款時尚手表這一件商品，只要按價格拍下商品并付款后，對方即可用快遞發(fā)貨。
隨后，記者將該線索提供給了警方。
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