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新疆近年來(lái)最大一起信用卡詐騙案告破

      

 

在8個(gè)多月的時(shí)間里瘋狂辦理信用卡243張,惡意透支168萬(wàn)元,目前涉案兩名主犯已被警方抓獲。11月4日,烏魯木齊市公安局經(jīng)偵支隊(duì)向媒體通報(bào),新疆近年來(lái)最大一起系列信用卡詐騙案告破。

 

專業(yè)信用卡詐騙團(tuán)伙浮出水面

 

今年4月22日,烏魯木齊市一家銀行工作人員向?yàn)豸斈君R市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱,有人盜用他人身份證在該行辦理信用卡,透支10000多元。

 

接到報(bào)案后,民警對(duì)該行2013年下半年到2014年4月間的信用卡信息進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)有一批辦卡人提供的資料相同,戶籍主要為陜西,河南,這些人沒(méi)來(lái)過(guò)新疆,經(jīng)核查,一個(gè)專業(yè)的信用卡詐騙團(tuán)伙浮出水面。

 

當(dāng)民警趕到嫌犯天津路辦公地點(diǎn)時(shí),6個(gè)業(yè)務(wù)員正在工作,作案電腦、電話均在,現(xiàn)場(chǎng)查獲131個(gè)人的身份證復(fù)印件,身份證原件已被拿走。

 

該團(tuán)伙主犯是一對(duì)兄弟,父母雙方都是再婚,哥哥呂某,29歲,弟弟王某,23歲,都是瑪納斯縣人,5月15日,民警將王某抓獲,一個(gè)月后,呂某落網(wǎng)。

 

民警了解到,呂某曾在2010年4月,因銀行卡詐騙,被公安機(jī)關(guān)處理過(guò)。

 

招聘業(yè)務(wù)員實(shí)施信用卡詐騙

 

據(jù)嫌犯交代,2013年7月,王某使用他人身份證,分別在烏魯木齊市克拉瑪依東路和天津路各租了一個(gè)辦公點(diǎn),公司名稱為某投資理財(cái)有限公司。

 

隨后,王某在網(wǎng)上購(gòu)買200多張身份證原件,價(jià)格50元到200元不等,并通過(guò)網(wǎng)站招聘業(yè)務(wù)員。

 

克拉瑪依東路辦公點(diǎn)的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫辦卡申請(qǐng)表,分別送到烏魯木齊各家銀行。天津路辦公點(diǎn)主要用來(lái)接聽銀行的回訪電話。

 

為應(yīng)對(duì)銀行審核,呂某用申請(qǐng)辦理信用卡的每個(gè)身份證辦理3個(gè)號(hào)碼,一個(gè)冒充同事,一個(gè)冒充家屬,還有一個(gè)冒充辦卡人自己。然后把3個(gè)號(hào)碼呼叫轉(zhuǎn)移到一個(gè)無(wú)繩電話上。銀行回訪時(shí),業(yè)務(wù)員會(huì)按照準(zhǔn)備好的客戶資料回答提問(wèn)。

 

信用卡辦出后,呂某把銀行卡激活,進(jìn)行套現(xiàn)。從2013年7月開始,到今年4月,兩名嫌犯先后辦理了243張信用卡。

 

業(yè)務(wù)員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后上崗

 

呂某找人刻了27個(gè)公司的財(cái)務(wù)章,用于辦理信用卡時(shí)提供假冒的資信證明,包括房產(chǎn)證、車輛行駛證等信息。

 

警方介紹,招聘的業(yè)務(wù)員在面試前,呂某讓其先念事先編好的資料,說(shuō)話流利且心理素質(zhì)好的才能被錄取。新業(yè)務(wù)員跟著“老員工”學(xué)接電話,實(shí)習(xí)一周后再負(fù)責(zé)接聽銀行的回訪電話。

 

每個(gè)作案環(huán)節(jié)都有分工,且相互之間不能替代。業(yè)務(wù)員發(fā)工資只發(fā)現(xiàn)金。兩個(gè)辦公地點(diǎn)的業(yè)務(wù)員不見(jiàn)面,王某、呂某分別負(fù)責(zé)兩個(gè)辦公地點(diǎn)業(yè)務(wù)。

 

民警說(shuō):“這些信用卡的信用額度最高5萬(wàn)元,最低5000元。一般集中在1萬(wàn)到3萬(wàn)之間。其中85張信用卡已經(jīng)被惡意透支168萬(wàn)元,錢基本上已經(jīng)揮霍,還有158張已經(jīng)被激活,還沒(méi)有來(lái)得及套現(xiàn)?!?

 

目前,呂某和王某涉嫌信用卡詐騙已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,警方正在全力追贓中。

 

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