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洗黑錢是什么意思?看一看

      

  相信大家對洗黑錢這個(gè)詞并不陌生,經(jīng)常在黑幫主題的電視、電影中看到這一情節(jié),但是具體洗黑錢是什么意思,常見手段有哪些,人們還是不清楚的。今天小編就給大家詳細(xì)介紹下,一避免自己不慎卷入其中。


  一、洗黑錢是什么意思

  “洗黑錢”就是將從事犯罪所得或進(jìn)行非法交易的贓款,即用非法手段得來的錢,為了逃脫稅費(fèi)而不向政府報(bào)告的收入,通過銀行等金融機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn),掩蓋其非法性質(zhì)和來源,使之以合法的身份進(jìn)入流通市場。


  一般比較惡劣的行為包括:販毒、綁票、勒索、恐怖活動(dòng)、走私、偷稅逃稅等。

  洗黑錢其實(shí)就是一進(jìn)一出,常見手段分析如下:

  1、投資行為的部分需要有隱秘性,不能讓人追查到你投了多少錢,如果被查證,那么,你這筆錢本身就有問題,后面怎么洗都沒有用。

  比如通過賭場洗黑錢,很多人都是直接與賭場達(dá)成協(xié)議,將全部的資金輸給賭場,然后賭場私底下還給你。

  2、要有收入,不管是開飯店、拍電影或是其他的投資,都是為了掩飾洗黑錢行為而做的表面工作,但是這些收入必須要有收入,具體收入多少就要看你想洗出來多少錢了。

  3、大量現(xiàn)金支付,所有洗錢行為都伴隨著無法追查的大量現(xiàn)金交易,比如拍電影,你不可能拿著搜油投資金額等著電影拍完,而是日常大量的現(xiàn)金小額支付,這個(gè)支付的過程比較繁瑣、賬目多,很難追查詳盡。比如你拍電影,號稱投資5個(gè)億,其實(shí)在片場你給大家多少錢只有你自己知道,這中間差就是你的合法收入了。


  以上就是小編關(guān)于“洗黑錢是什么意思?看一看”的相關(guān)介紹了,希望對你有所幫助??偠灾春阱X是犯法的,一切正當(dāng)收入都是要向國家交稅上報(bào)的,而不正當(dāng)收入自然就不允許有。一旦你涉及洗黑錢的活動(dòng),那么,等著你的一定是牢獄之災(zāi)。正所謂,法網(wǎng)恢恢,疏而不漏,犯法的事千萬不能做。

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