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全國打擊經(jīng)濟(jì)犯罪 嚴(yán)懲信用卡詐騙

      

5月15日是第6個“全國公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”,宣傳日主題為:識假防騙、共創(chuàng)平安。

  

公安部數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前欺詐造假類經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢,去年以來,非法集資、信用卡詐騙等欺詐類犯罪以及假冒偽劣商品、假幣等造假類犯罪共發(fā)案10.1萬起,涉案總價值1916.9億元,分別占全部經(jīng)濟(jì)犯罪案件的45.3%、34.2%。

  

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局政委高峰表示,公安機(jī)關(guān)用強(qiáng)有力的打擊,堅(jiān)決回應(yīng)經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)峻形勢,同時通過各種形式開展防范宣傳,努力維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序,保障人民安居樂業(yè)。

  

非法集資平均案值超千萬

  

高峰說,近年來,非法集資案呈現(xiàn)“一大三多”特點(diǎn)。

  

一大,即案件經(jīng)濟(jì)損失大,平均每起案件的涉案總價值超過千萬元,數(shù)億元甚至數(shù)十億元的大案也屢見不鮮。

 

三多,即被害人數(shù)量多,有的案件被害人達(dá)數(shù)千人甚至逾萬人;涉及區(qū)域多,除傳統(tǒng)發(fā)案較多的東中部省份外,一些西部省份顯著上升;涉及行業(yè)和領(lǐng)域多,投資擔(dān)保、私募股權(quán)投資、農(nóng)民專業(yè)合作社、網(wǎng)絡(luò)借貸等領(lǐng)域案件多發(fā)。

  

“非法集資在全國每個省市,甚至幾乎每個縣都有發(fā)生?!备叻逄寡?,非法集資是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪所遇最難挑戰(zhàn)之一,罪與非罪界線很難甄別,警方介入時機(jī)很難把握。過早,可能干擾正常經(jīng)濟(jì)活動,過晚,可能損失已經(jīng)造成,甚至犯罪嫌疑人已經(jīng)卷款潛逃。

 

頂著巨大壓力,公安機(jī)關(guān)展開了一系列針對性打擊行動,公安部指揮各地公安機(jī)關(guān)破案5960起,成功破獲涉及全國31個省份、涉案總價值10億元的浙江衢州中寶投資有限公司案等大案。各地公安機(jī)關(guān)與金融主管部門、金融機(jī)構(gòu)緊密配合,不斷加強(qiáng)查控涉案賬戶資金,主動發(fā)現(xiàn)犯罪、有效挽回?fù)p失能力進(jìn)一步提高。

  

信用卡詐騙已形成產(chǎn)業(yè)鏈

  

不少群眾都曾遇到這樣的情況:信用卡就在自己身邊,卡里的錢卻被人刷了,有的還是在國外刷的。

  

高峰解釋說,信用卡信息通常在兩種情況下被盜:一是一些收銀員趁卡主不注意,用讀卡器獲取信用卡信息,賣給盜刷團(tuán)伙;二是銀行內(nèi)部人員盜取銀行存儲的信用卡信息,賣給盜刷團(tuán)伙,盜刷團(tuán)伙制造偽卡,雇用“槍手”盜刷。

  

“近年來,許多職業(yè)犯罪分子,以宗族、同鄉(xiāng)為紐帶,結(jié)成犯罪團(tuán)伙,在全國甚至世界各地流竄實(shí)施盜刷銀行卡犯罪?!备叻逭f,這些犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工嚴(yán)密,形成犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。

  

警方發(fā)現(xiàn),一些不法分子還將信用卡透支功能作為融資手段,惡意透支案件數(shù)量多、增幅大,擴(kuò)散和蔓延極快,有的省份此類案件同比上升近50%。

  

針對這一情況,公安機(jī)關(guān)對職業(yè)犯罪團(tuán)伙和分子實(shí)施了“定點(diǎn)清除”式集中精確打擊,2014年破案2.1萬起。廣東警方破獲的葉某等人偽卡案中,犯罪嫌疑人利用黑客軟件批量嘗試登錄網(wǎng)上銀行,盜劃客戶資金1400萬元。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場查獲犯罪嫌疑人掌握的銀行賬戶信息19萬條,卡內(nèi)資金達(dá)15億元。 

 

銷售假冒偽劣主要靠網(wǎng)絡(luò)

  

在所有經(jīng)濟(jì)犯罪中,假冒偽劣犯罪侵害領(lǐng)域廣泛,涉及群眾日常生活的方方面面。

  

高峰介紹說,網(wǎng)絡(luò)化已成假冒偽劣犯罪在銷售環(huán)節(jié)的主要表現(xiàn)形式,不法分子利用網(wǎng)聊工具聯(lián)系、網(wǎng)購平臺售假、網(wǎng)絡(luò)支付付款,全程通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施,隱蔽性更強(qiáng),危害性更大。

  

從公安機(jī)關(guān)已破案件看,一些不法分子以“代購”“團(tuán)購”等名義作案,實(shí)際銷售的都是假貨;還有的公開銷售所謂的“高仿貨”“A貨”,甚至提供假發(fā)票、證書、包裝等全套配件。

  

“假冒偽劣嚴(yán)重?fù)p害國家正常經(jīng)濟(jì)秩序,這種損害,將直接涉案金額乘以10倍都不止?!备叻鍖⒓倜皞瘟臃缸锉扔鳛椤敖?jīng)濟(jì)毒品”――傍名牌短時間或許能活躍一個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,但這種經(jīng)濟(jì)效益無法持久,長此以往,將麻痹創(chuàng)新精神,喪失創(chuàng)新動力。

  

對假冒偽劣犯罪,公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持“集群打擊”理念,按照“集中部署、分頭排查、統(tǒng)一收網(wǎng)”模式,全程打擊制假售假鏈條的生產(chǎn)、倉儲、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)。如廣東、浙江公安機(jī)關(guān)聯(lián)合破獲的一起假冒汽車配件案,查獲假冒汽車安全氣囊、汽車濾清器等成品、半成品7萬余件。

  

建立實(shí)驗(yàn)室打擊假幣犯罪

  

高峰稱,近年來,制造、買賣、使用假幣呈現(xiàn)“三個新動向”:

  

假幣類型雖然仍以百元面額假人民幣為主,但打印小面額假幣、假金屬紀(jì)念幣案件有所增多;不法分子利用網(wǎng)絡(luò)聊天、物流快遞、網(wǎng)絡(luò)支付,進(jìn)行“非直接接觸式”假幣買賣,作案成本更低,查處難度更大;使用假幣多在城郊接合部、偏僻鄉(xiāng)村,或者農(nóng)貿(mào)市場、旅游景點(diǎn)等治安環(huán)境復(fù)雜的部位,手法包括購物找零、伺機(jī)調(diào)包等。有的使用假幣案件,還與詐騙、賭博、嫖娼等案件相互交織。

  

高峰表示,公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化打擊假幣犯罪的同時,加強(qiáng)公安部反假幣實(shí)驗(yàn)室、地方反假幣工作站和監(jiān)測點(diǎn)建設(shè),僅2014年就新建天津工作站和13個監(jiān)測點(diǎn),形成點(diǎn)、站、室一體化工作格局,有力支撐了偵查破案工作。

  

2014年,公安部還聯(lián)合中國人民銀行部署打擊整治假幣違法犯罪集中行動,通過“追源頭、搗窩點(diǎn)、打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)”,共破案423起,繳獲假幣3.08億元。

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