近日，大連警方在“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)中，破獲了一起利用購物平臺(tái)退貨設(shè)下圈套實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，轉(zhuǎn)移贓款的案件，大連金州警方進(jìn)過經(jīng)過層層深挖，揪出幕后出售倒賣銀行卡幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，3名參與犯罪的嫌疑人已到案。
金州公安分局接到報(bào)警人柳某稱：有人冒充天貓客服聯(lián)系其退貨，因此被騙。經(jīng)查，柳某接到自稱是支付寶理賠客服人的電話稱其購買的洗面奶存在質(zhì)量問題將為其理賠96元后，按照對方的步驟開通支付寶備用金借款，先后向?qū)Ψ教峁┑馁~戶用自己的手機(jī)建設(shè)銀行APP給對方轉(zhuǎn)賬三次共計(jì)損失18504元人民幣。
大連市公安局網(wǎng)安支隊(duì)接到金州分局上報(bào)的詐騙線索后，立即會(huì)同金州分局網(wǎng)安大隊(duì)、三十里堡派出所成立專案組展開偵查。警方順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)被騙錢款被通過第三方平臺(tái)迅速多次轉(zhuǎn)移到多人賬號(hào)中，經(jīng)過進(jìn)一步跟進(jìn)調(diào)查，隱秘在案件背后的倒賣銀行卡后利用銀行卡實(shí)施贓款轉(zhuǎn)移的團(tuán)伙浮出水面。公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門通過深入調(diào)查，摸清了以呂某、王某為首的涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的利益鏈條和犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)。
金州公安分局偵查員將犯罪嫌疑人王某（男，29歲）、徐某（男，29歲）抓獲；隨后，嫌疑人呂某（男，33歲）主動(dòng)到金州公安分局投案自首。經(jīng)訊問查明：2019年時(shí)犯罪嫌疑人呂某聽說倒賣銀行卡可以賺錢，于是通過網(wǎng)上或身邊之前認(rèn)識(shí)的人聯(lián)系買卡人和賣卡人。呂某在明知道自己倒賣的銀行卡很有可能被用于電信詐騙的情況下，先后從王某等人處購買包括徐某在內(nèi)的70余張個(gè)人銀行卡，倒賣給境外網(wǎng)絡(luò)詐騙人員用于贓款轉(zhuǎn)移，參與者不同程度獲利，其中王某獲利近6萬元，王某獲利3萬元。犯罪嫌疑人徐某在明知網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)利用銀行卡詐騙的情況下，伙同犯罪嫌疑人王某將其本人銀行卡提供給境外網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)使用，3人均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
目前，嫌疑人呂某、王某、徐某已被金州警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步工作中?！?nbsp;
