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男子收集身份證辦百?gòu)堛y行卡被捕

      

國(guó)內(nèi)出臺(tái)了關(guān)于嚴(yán)禁銀行卡買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)法律,但事實(shí)上,仍有不法分子鉆著空子來(lái)販賣(mài)銀行卡賺錢(qián)。警方提醒,如果買(mǎi)卡人用購(gòu)買(mǎi)的銀行卡從事不正當(dāng)活動(dòng),如洗錢(qián)、偷稅漏稅、行賄受賄、內(nèi)部交易等違法行為,不僅買(mǎi)卡人需要承擔(dān)法律責(zé)任,就連倒賣(mài)銀行卡的人也要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

 

“我有你的視頻資料,趕緊給我賬號(hào)匯38萬(wàn)元,否則我就將此視頻資料送交紀(jì)委?!?014年6月,哈市某單位科員王先生收到該條短信后,立即向警方報(bào)案。經(jīng)調(diào)查,同時(shí)間段內(nèi),哈市有多人向警方報(bào)案,均以同種方式被敲詐勒索。警方經(jīng)追查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人竟花錢(qián)集身份證辦200余張銀行卡賣(mài)錢(qián),被人用來(lái)電信敲詐。22日,南崗區(qū)人民檢察院審理了此案,張某因涉嫌妨礙信用卡管理罪被批準(zhǔn)逮捕,敲詐勒索者也進(jìn)行了另案處理。

 

2014年5月,河北省37歲的張某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了朱某,朱某稱80元收一張身份證開(kāi)的銀行卡。于是,張某和妻子回老家花錢(qián)向親朋弄到130余張身份證,開(kāi)了銀行卡,拿到朱某給的1萬(wàn)元工錢(qián)。之后張某又多次與朱某接觸,共交給朱某200余張銀行卡。朱某又將這些銀行卡賣(mài)給了上線李某,李某則專門(mén)用這些銀行卡進(jìn)行電信詐騙。

 

22日,南崗區(qū)人民檢察院審理了此案,張某因涉嫌妨礙信用卡管理罪被批準(zhǔn)逮捕,涉嫌詐騙的李某、朱某等人也進(jìn)行了另案處理。

 

一業(yè)內(nèi)人士表示,銀行卡買(mǎi)賣(mài)用途一般有兩種,一種是銀行定期推出的具有紀(jì)念意義的卡,有買(mǎi)家愿意進(jìn)行這方面的投資進(jìn)行收集;還有一種則是被不法分子利用,從事洗錢(qián)、盜刷銀行卡等非法行為,磁條內(nèi)含有個(gè)人信息,對(duì)于收卡人來(lái)說(shuō)無(wú)所謂,但是對(duì)于銀行卡開(kāi)戶主,將自己不用的銀行卡賣(mài)給他人相當(dāng)于賣(mài)掉自己的信息,一旦他人利用該卡從事非法交易,銀行卡業(yè)主需要負(fù)相關(guān)責(zé)任。

 

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