國(guó)內(nèi)出臺(tái)了關(guān)于嚴(yán)禁銀行卡買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)法律，但事實(shí)上，仍有不法分子鉆著空子來(lái)販賣(mài)銀行卡賺錢(qián)。警方提醒，如果買(mǎi)卡人用購(gòu)買(mǎi)的銀行卡從事不正當(dāng)活動(dòng)，如洗錢(qián)、偷稅漏稅、行賄受賄、內(nèi)部交易等違法行為，不僅買(mǎi)卡人需要承擔(dān)法律責(zé)任，就連倒賣(mài)銀行卡的人也要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
“我有你的視頻資料，趕緊給我賬號(hào)匯38萬(wàn)元，否則我就將此視頻資料送交紀(jì)委?！?014年6月，哈市某單位科員王先生收到該條短信后，立即向警方報(bào)案。經(jīng)調(diào)查，同時(shí)間段內(nèi)，哈市有多人向警方報(bào)案，均以同種方式被敲詐勒索。警方經(jīng)追查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人竟花錢(qián)集身份證辦200余張銀行卡賣(mài)錢(qián)，被人用來(lái)電信敲詐。22日，南崗區(qū)人民檢察院審理了此案，張某因涉嫌妨礙信用卡管理罪被批準(zhǔn)逮捕，敲詐勒索者也進(jìn)行了另案處理。
2014年5月，河北省37歲的張某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了朱某，朱某稱80元收一張身份證開(kāi)的銀行卡。于是，張某和妻子回老家花錢(qián)向親朋弄到130余張身份證，開(kāi)了銀行卡，拿到朱某給的1萬(wàn)元工錢(qián)。之后張某又多次與朱某接觸，共交給朱某200余張銀行卡。朱某又將這些銀行卡賣(mài)給了上線李某，李某則專門(mén)用這些銀行卡進(jìn)行電信詐騙。
22日，南崗區(qū)人民檢察院審理了此案，張某因涉嫌妨礙信用卡管理罪被批準(zhǔn)逮捕，涉嫌詐騙的李某、朱某等人也進(jìn)行了另案處理。
一業(yè)內(nèi)人士表示，銀行卡買(mǎi)賣(mài)用途一般有兩種，一種是銀行定期推出的具有紀(jì)念意義的卡，有買(mǎi)家愿意進(jìn)行這方面的投資進(jìn)行收集；還有一種則是被不法分子利用，從事洗錢(qián)、盜刷銀行卡等非法行為，磁條內(nèi)含有個(gè)人信息，對(duì)于收卡人來(lái)說(shuō)無(wú)所謂，但是對(duì)于銀行卡開(kāi)戶主，將自己不用的銀行卡賣(mài)給他人相當(dāng)于賣(mài)掉自己的信息，一旦他人利用該卡從事非法交易，銀行卡業(yè)主需要負(fù)相關(guān)責(zé)任。
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