南國都市報5月16日訊近日，公安部給三亞市公安局發(fā)來賀電，對該局成功破獲的“11·4”銀行卡詐騙案致以熱烈祝賀和親切慰問。2015年11月上旬，三亞警方多警種聯(lián)動，打掉3個盜刷境外信用卡犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，繳獲作案工具一批。該案涉及美國、加拿大、澳大利亞等多國及國內(nèi)各個省市，為全國打擊此類案件提供了有力支持。
警、銀互動 洞察異常
2015年11月3日，中國銀行三亞分行向三亞市公安局經(jīng)偵支隊舉報，三亞市內(nèi)步行街一家品牌酒店頻繁使用境外信用卡刷卡交易，交易異常。根據(jù)警方與銀行的聯(lián)動機制，三亞市公安局經(jīng)偵支隊民警立即與該銀行工作人員“會診”，分析認為這是一家坐落于市中心的普通酒店，檔次一般，也并不經(jīng)常接待外籍客人。
這些反常的現(xiàn)場，引起了警方的注意。民警立即依法查封了該酒店POS機和銀行賬戶，但該酒店負責人表示，這些都是境外旅游團隊預定客房的交易記錄，否認有犯罪活動。
適時收網(wǎng) 人贓并獲
通過掌握的各類線索，三亞警方分析認為，這是一個盜取境外信用卡用戶信息，然后進行復制、提現(xiàn)的一個犯罪團伙。專案組全面調(diào)取了銀行交易信息和刷卡交易記錄，從2015年9月9日至10月26日，POS機上共發(fā)生769筆境外刷卡交易，前期每次刷卡交易間隙只有幾分鐘，每筆交易以幾百元到幾千元不等。
隨著案件的深入，抓捕時機逐漸成熟，警方果斷決定收網(wǎng)。專案組民警首先將涉案酒店財務經(jīng)理姚某控制。經(jīng)突審，姚某交代了其與湖南籍男子雷某及其手下李某盜刷境外銀行卡的犯罪事實。
根據(jù)姚某的供述，警方發(fā)現(xiàn)雷某、李某與另一個犯罪團伙正在瓊海市作案，專案組立即奔赴瓊海進行抓捕。2015年11月10日下午，三亞警方將正在瓊海實施盜刷的9名犯罪嫌疑人一舉抓獲。
深挖擴線 突破全案
2015年11月18日，專案組民警在遼寧盤錦將另外一個犯罪團伙的2名犯罪嫌疑人抓獲，當場繳獲偽造的境外信用卡、讀寫卡器、用于查詢信用卡余額的拉卡拉終端設備等作案工具一批。
至此，三個犯罪信用卡盜刷犯罪團伙的犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，在證據(jù)面前，犯罪嫌疑人均如實供認團伙的組織架構(gòu)、人員分工情況及犯罪事實。
此案一舉打掉3個信用卡詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，繳獲用于偽造信用卡的讀寫卡器2臺、打碼機1臺、燙金機1臺、制卡機1臺、用于偽造境外信用卡的白條卡618張、筆記本電腦4臺、拉卡拉終端設備2臺、POS機4臺、POS機刷卡存根1100余張、刷卡卷紙21卷、用于提取贓款的國內(nèi)各種銀行卡110張、手機24臺。
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